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湖北仙桃警方奔袭峨眉山捣毁涉案资金过亿元洗钱窝点

2020-12-01 15:04:22来源:中国新闻网

中新网湖北仙桃12月1日电 (付水平)一起发生在湖北仙桃的网上刷单诈骗案件,牵出四川峨眉山一个涉案金额过亿元的洗钱团伙。湖北仙桃警方12月1日发布消息,在湖北省公安厅集中攻坚专班研判支持下,专班民警赴峨眉山市抓获嫌疑人6名,并安全押回。

10月27日,仙桃市民张女士用手机上网时,被人冒充QQ好友,以在某购物平台买衣服刷单方式分6次转账,被诈骗30000元。

案发后,仙桃市公安局龙华山派出所立即受案,搜集证据,并报告反诈中心。民警按照该省公安厅打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚专班提炼的技战法,追踪资金流向,快速获取一条指向四川峨眉山的线索。

图为湖北仙桃专班民警赴峨眉山市抓获嫌疑人并安全押回(资料图)湖北仙桃警方供图图为湖北仙桃专班民警赴峨眉山市抓获嫌疑人并安全押回(资料图)湖北仙桃警方供图

11月18日,仙桃警方组织刑警、特警、龙华山派出所等单位民警,赶赴峨眉山展开侦查抓捕。在当地警方支持下,专班民警查明了该团伙窝点所在地,并于11月23日采取蹲点守候的方式,捣毁犯罪窝点1个、抓获嫌疑人5名,现场扣押银行卡27张,手机15部,U盾6个,电脑1台。经深挖劝说,于次日迫使嫌疑人罗某向警方投案自首。

11月25日,经过连续12个多小时的长途跋涉,罗某等6名嫌疑人被安全押解回仙桃。

经查,6名嫌疑人相互间是朋友或亲属关系。2020年9月,受陈某等人邀约组织,罗某等5名嫌疑人先后参与为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱,非法转账金额过亿元。

办案民警介绍,嫌疑人主要是用自己或家属的身份信息,办理多张银行卡。随后,按照境外上线要求,将涉案资金转入指定账户,从中获取转账金额千分之五的佣金,再按比例分配赃款。

目前,6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

民警提示,网上兼职刷单就是诈骗,切勿轻信,更不要转账。此外,不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡,一旦被不法分子利用,将被依法追究法律责任。(完)