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浙江金华破境外特大虚假投资诈骗案 抓获窝点人员452名

2021-06-18 09:04:11来源:中国新闻网

中新网金华6月18日电(汪旭莹 胡筱俊)17日,记者从浙江金华警方获悉,金华警方日前侦破一起特大跨国虚假投资类诈骗案件,涉案团伙头目及主要成员均系东南亚某国电信网络诈骗窝点回流的犯罪嫌疑人。

据悉,该案侦查共历时6个月,警方共抓获窝点人员452名,查封房产6套,扣押豪车3辆。

2020年12月,金华市公安局通过浙江省公安厅下发的一条线索,发现一个长期盘踞在东南亚某国的犯罪窝点。该犯罪集团利用虚假投资平台,对境内民众实施诈骗。鉴于案情重大,影响恶劣,金华市公安局反诈中心牵头成立专案组,抽调该市各地精干警力,开展专案攻坚。

金华警方押解嫌疑人现场。 郑晨斌 摄金华警方押解嫌疑人现场。 郑晨斌 摄

警方调查发现,该虚假投资平台于2019年8月运行,其以股票投资名义引诱事主加入荐股群,引导事主下载该平台进行转账投资,在骗取大量资金后直接关闭平台。经查,该平台运行不到2个月,涉案资金已超2500万元,受害人遍布全国。

专案组相关负责人介绍,这是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件,犯罪集团运行成熟、规模庞大,涉案成员组织严密、分工明确、诈骗经验丰富,有着一条完整的产业链。

深入摸排后,专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外,侦查难度极大。随后,专案组民警克服重重困难,多次分赴全国各地调查取证,串并案件676起,案值1.57亿元。

经查,自2019年起,该犯罪集团在东南亚某国多地搭建诈骗平台,组织境内诈骗高危人员赴东南亚某国对境内民众实施诈骗。

“在调查资金流过程中,我们先后梳理出1500余张银行卡信息,涉及资金流水约5亿元。”专案组一位民警介绍,该虚假投资平台由国内一家专为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作,目前该公司相关人员已被警方控制。(完)