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杭州警方捣毁一跨境赌博资金结算犯罪团伙 涉案金额近亿元

2020-11-20 13:05:50来源:中国新闻网

中新网杭州11月20日电(苏礼昊)记者20日从杭州市公安局富阳区公安分局获悉,日前,富阳警方已将20名涉嫌为境外赌博网站提供资金结算的“跑分”平台成员移送富阳区人民检察院。据悉,该团伙挂靠各网络购物平台内店铺,利用店铺收款码,为境外赌博网站提供资金结算,涉案资金近亿元。

警方介绍,今年4月,富阳公安分局网警大队通过线索发现:一团伙利用大量收集的身份信息注册网络店铺,并利用店铺收款码挂靠温州“四方平台”,为境外赌博平台进行赌资收款,从中牟取佣金。

嫌疑人接受审讯。 富阳警方 供图 摄嫌疑人接受审讯。 富阳警方 供图 摄

警方立即展开侦查,发现以徐某等人为首的团伙,利用各小型支付平台开展“跑分”业务,为境外赌博公司开展资金结算。6月18日,警方开展集中收网工作,22个抓捕组在江苏连云港和杭州两地同时开展抓捕工作,共抓获犯罪嫌疑人19名,同时扣押电脑30余台、手机40余部、POS机20余台、银行卡220余张,冻结资金近300万。

经查,2019年11月至2020年6月间,徐某等人成立“优*达”公司,分别对接各小型支付平台,并大量发展下游“码商”,在各网络购物平台注册店铺,利用虚假交易的“代付”二维码,为境外赌博网站提供资金结算,开展“跑分”业务,涉案资金近亿元。

目前,20名涉嫌为境外赌博网站提供资金结算的“跑分”平台成员及主要“码商”,已被警方以“开设赌场”罪移送富阳区人民检察院。(完)