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广东湛江打掉宁智强等涉黑组织 查获涉黑资产逾20亿元

2020-11-24 19:05:00来源:中国新闻网

中新网广州11月24日电 题:广东湛江打掉宁智强等涉黑组织 查获涉黑资产逾20亿元

作者 王坚

“如果不是这次扫黑行动抓到宁智强,我是一辈子都不敢回湛江……当初他得知我报了警,就不断打电话威胁我,说要拆了我的店,还要找人强奸我……”近日就湛江市宁智强等38人涉黑案接受采访时,受害者之一的陆小姐对记者陈述道。

这起宁智强等涉黑案不同于传统黑恶组织。宁智强于2000年起纠集亲朋与其他社会闲散人员,注册大量公司,通过虚假贸易与暴力索债,对准民营企业高利放贷,一步步形成“合作—借钱—追债”模式,诱使亟需资金周转企业进入圈套——“他放贷是比银行快,但要收5%月息,年息率就达到60%;放完贷,还要用各种套路致使企业无法还款,一逾期就要还高达30%的月息。”专案组负责人介绍道。

通过严重违法犯罪的方式,宁智强等非法敛财数十亿元。据警方初步估算,其全部涉案财产价值(含房产、土地不动产)超20亿元。“其中一个账户查封非法存款达3.5亿元。”专案组负责人说。

“阴阳合同”是宁智强组织非法财产重要漂白手段:虚构贸易“阳合同”,用以套取银行贷款资金、应对法院诉讼等;高利贷“阴合同”则用于追债。譬如,该案受害人梁先生原与合伙人签订的是油库代为仓储的“阳合同”,而合伙人却与宁智强签订了借贷“阴合同”,这最终导致梁先生遭合伙人牵连索债。该团伙对梁先生穷追不舍,指派车队在油库前围堵两月有余,阻断油库经营;对梁先生及亲属进行人身拘禁、破坏报案证据,甚至威胁投海。

“他们开车把我拉到湛江,说不给钱就把我丢到海里,用石头锤死我……我儿子在茂名结婚时,他们派了两台车,直接过来撞我们的车队……”提及宁智强,梁先生依旧愤怒难当,但他绝非个例,在宁智强涉黑组织恶劣影响下,广东十数家企业遭受重大经济损失,以至破产关停。

据专案组负责人介绍,这起恶劣涉黑案件的线索最初来源于网络举报。对于涉黑警情,警方高度警惕,迅速进行大数据分析研判。“2018年开展扫黑除恶工作以来,湛江市委市政府非常重视,指示市公安局主动出击、深挖彻查。”该负责人表示,发现以宁智强为首的黑恶势力团伙,全国多地相关注册公司约28家,疑似放高利贷、暴力追债团伙后,湛江市公安局当即成立专案组,抽调各部门数十名精英投入调查。

2019年10月16日,广东省公安厅统一指挥,于省内外多地同时集中收网,抓获宁智强等30余人。此后,为应对本案涉案金额、所涉经济类犯罪均较多的情况,专案组从会计事务所聘请几名专业财务人员随警作战;专案组内专门设立财富调查小组,组员均为对经济类犯罪案件侦办经验丰富的警员,对经济类案件的侦办与涉黑资产的调查双管齐下。

据了解,为转移非法财产,宁智强将财产藏匿至亲属、员工账户。这给专案组“打财断血”带来困难,但也促使专案组必须留有单据记录等线索。“我们收网时,把他所有单据、证据都没收了……光是账本都有100万页。”专案组负责人告诉记者,涉案财产经会计事务所进行整理后,相关部门赴广州、深圳、东莞、上海、南宁、辽宁、贵州各省市追收并上缴国库,宁智强位于香港的财产(含2套房、2个车位及存款)仍在追缴之中。

宁智强涉黑组织范围内财产,均为涉案资产,但专案组考虑到企业民生问题,根据认定数额与相关企业约定逐月归还,利息则合法合规重新计算。“对于逆市场控制公司要全部打封,合法借款企业如果一刀切查封冻结,可能导致资金周转困难或破产,员工失业等问题。”专案组负责人说。

此外,4宗涉案在建工程,专案组经请示协调,不要求其停工或查封,而是暂交指定国企托管。销售完毕后,再度进行评估与审计,按照宁智强所占股权分配盈利资金并上缴国库。

本案合作办案方式新颖,“打财断血”取得良好成效。2020年6月5日,广东省湛江经济技术开发区人民法院依法对被告人宁智强等38人涉黑案进行一审公开宣判,数罪并罚,判处宁智强有期徒刑二十五年,并处没收个人全部财产,罚金人民币一亿八千零六十万元;其余37名被告人分别被判处有期徒刑十五年至一年三个月。同年8月13日湛江市中级人民法院二审宣判,维持一审原判。

广东湛江警方表示,未来将在专业人才储备、专案组成员架构、群众举报平台搭建、黑恶势力个案串并等方面进行优化,建立更长效的扫黑除恶机制。(完)