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湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉案资金超43亿元

2020-11-24 13:05:09来源:新华网

新华社武汉11月24日电(记者田中全)建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元……湖北省宜都市公安局日前通报,该局打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元,抓获犯罪嫌疑人22名。

据介绍,根据公安部今年初向宜都市公安局推送的线索,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙,民警还发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

经调查,民警发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为,而且存在搭建第四方支付平台,为境外电信网络诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员遍布全国多地。宜都市公安局成立专案组对白某某立案侦查,分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

经审查,白某某(男,28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代,2019年以来,他高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵,为境外电信诈骗等违法犯罪活动提供资金通道。

其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

根据线索,警方赴广东和厦门等地,将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获,扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张。

目前,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名,被依法采取刑事强制措施。