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涉案金额逾50亿元!内蒙古警方打掉多个新型信息网络犯罪团伙

2020-12-15 13:03:30来源:新华网

新华社呼和浩特12月15日电(记者贾立君 ) 记者从内蒙古自治区通辽市公安局经济技术开发区分局获悉,办案民警日前捣毁多个利用“跑分”平台进行信息网络犯罪的新型犯罪团伙,警方梳理出100余个资金池,发现涉案金额逾50亿元,抓获犯罪嫌疑人47名,扣押、冻结涉案资金逾2600万元。

今年2月,通辽市公安局经济技术开发区分局接到受害人赵某报警称,其在某网络游戏中被人用“充值优惠”的方式诈骗18000余元。民警调查发现,受害人的资金被层层转账到一个“跑分”平台。通过对该平台的深入调查,一条利用银行卡以及微信、支付宝收款码进行洗钱的犯罪链条浮出水面。

办案民警介绍,所谓“跑分”就是利用微信或支付宝收款码,为别人提供所谓的代收款服务,以此赚取佣金。“跑分”平台往往打着兼职招聘的旗号,招揽出借自己支付账户的人群。

经调查,该网络犯罪团伙成员众多、遍布全国各地。其中,嫌疑人张某某、游某某等人相互勾结,以高额佣金为诱饵,组织多人利用微信收款码、支付宝收款码、银行卡进行“跑分”洗钱,为犯罪团伙非法提供资金支付通道,并以此获取佣金。通过对有关涉案银行卡进行资金研判,警方梳理出100余个资金池,发现该案涉案金额逾50亿元。

不久前,通辽市公安机关成立11个工作组,辗转黑龙江、广东、上海等24个省份,陆续抓获犯罪嫌疑人47名,打掉枪支制造窝点1个、相关作案团伙6个,扣押涉案银行卡1000余张、手机卡500余张、手机100余部,POS机40部、电脑15台。

目前,案件还在进一步办理中。