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涉案1400万 包头铁路警方端掉一涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙

2021-02-01 19:06:05来源:中国新闻网

中新网包头2月1日电 (记者 张林虎)用自己的身份证办理手机卡、银行卡出售给他人,就能轻轻松松赚钱?2月1日,记者从包头铁路公安处获悉,包头铁警辗转多省多地,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙成员6名,涉案金额1400余万元。

2020年8月,乌海市民李某报案称,自己被网贷平台诈骗了1万多元。李某说,他接到一个自称某网贷平台客服的电话,说他上学期间贷过款,至今账户未注销,将影响个人征信。

“对方让我从他们指定的平台借款,再把钱转到他们账户,说等贷款账户注销后,就把钱返还。”李某说,他从两个网贷平台借了11400元,打到了对方指定的银行卡里。之后,对方还让他借款,他才发现被骗。

图为警方抓捕犯罪嫌疑人。 杜星宇 摄图为警方抓捕犯罪嫌疑人。 杜星宇 摄

接到报案后,包头铁路警方成立专案组。经过对嫌疑人电话、银行卡梳理,发现该团伙的通信位置都在境外。

通过对李某转账的银行卡分析,专案组查实被骗资金在转入对方银行卡后,会迅速转移到其它账户,然后与其它被骗资金汇总,再分流至其它30多个账户里,这些钱进入了“跑分”平台。

“‘跑分’平台就是诈骗团伙在账户金额达到一定数额后,利用现代通信、金融工具,将诈骗所得拆分转移,是电信网络诈骗常用的一种手段,具有行踪不定、易于隐蔽的特点。”民警岳子淇说。

专案组通过反向侦查,以卡找人,逐一明确了嫌疑人身份和落脚点,一个以贩卖“两卡”帮助信息网络犯罪活动的“卡农”团伙浮出水面。

之后,民警奔赴黑龙江、湖南、湖北等地,抓获6名犯罪嫌疑人。

嫌疑人何某供认,他不仅将“两卡”卖给诈骗团伙,还出境缅甸协助诈骗团伙“线下跑分”。而嫌疑人左某在被警方抓获时,名下银行卡的资金流水已达到1000余万。(完)