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抓获涉案人员19名 涉案金额8000余万元

2022-05-11 16:37:14来源:宁夏法治报

日前,青铜峡市公安局刑侦大队经缜密侦查,连续摧毁两个电诈“黑灰产”犯罪团伙,抓获涉案人员19名,涉案金额8000余万元。

反诈人民战争启动以来,青铜峡公安纵深推进“断卡”专项行动,从研判核查等方面入手,紧盯电信网络诈骗犯罪“两卡”上下游犯罪,做到每卡必查、源头必追,切实斩断“两卡”开办贩卖产业链,全力遏制电信网络诈骗高发多发态势。

3月初,青铜峡市公安局刑侦大队反诈案侦中队围绕上级下发、银行推送线索,对上万条交易信息认真梳理、仔细甄别,从中梳理出3条疑似从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动线索。

民警随即围绕线索开展侦查,很快以吴某、鲁某、魏某为首的3个涉嫌电诈“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。为尽快斩断这条产业链,反诈民警加班加点,连续作战,对大量资料逐一梳理甄别、滚动分析、深入研判。

4月15日,经过前期1个多月缜密侦查,在掌握了涉案人员基本情况和犯罪团伙组织架构后,刑侦大队抽调精干力量成立专案组,开展集中收网抓捕行动。

鉴于犯罪团伙主要成员有多次前科劣迹,反侦查能力强、行动方式隐蔽,专案组兵分多路逐一攻破。4月19日,最后一名犯罪嫌疑人归案。至此,两个“黑灰产”犯罪团伙19名涉案人员全部落网,共扣押涉案银行卡37张,查获涉案手机卡33张。

经审讯,犯罪嫌疑人吴某、鲁某等人如实交代了向电信诈骗犯罪分子提供个人名下银行卡、电话卡、U盾,为电信网络诈骗违法犯罪非法转移资金的犯罪事实。经初步核实,涉及案件50余起,涉案金额8000余万元。

目前,吴某等19人已被公安机关依法处理,其中13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪、非法提供信用卡信息罪被依法追究刑事责任。案件正在进一步侦办中。(通讯员张超)