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弃用手机号没注销,不算事?银行卡近10万元没了!

2021-04-08 09:05:25来源:扬子晚报

弃用手机号没注销,不算事? 银行卡里近10万元突然没了!

如今信用卡诈骗的方式层出不穷,很多人已经练就很强的防范意识,不乱点链接、不相信转账、不输入验证码,不过就算这样也有可能“中招”。张先生在一天晚上11点多得知,银行卡里的近10万元钱被人悄无声息地取走了,绑定的手机卡也被补办了。是谁补办了手机卡?又是如何悄无声息冒用真正持卡人名义转走了银行卡里的钱?

近日,徐州市泉山区检察院就办理了这起信用卡诈骗案件。

通讯员 张睿 陈嘉

扬子晚报/紫牛新闻记者 刘浏

嫌犯发现“商机” 盯上别人不用的手机号

“主要是通过筛选别人不用的号码,然后再花钱让通信公司内部的张某帮忙补卡,再找人演戏蒙混过认证,最后通过手机验证码就能转账。”看守所内,面对承办检察官的询问,洪某面带羞愧说着自己的犯罪经过。谁能想到,在正值青春奋斗的大好时光,洪某却将自己的心思动到了歪门邪道上。

24岁的洪某大专毕业后,想着尽快赚钱便将目光放到了互联网上,最初在网上倒卖一些赌博网站的注册身份信息、绑定银行卡号、银行卡密码、银行注册手机号等信息挣钱,后来便发展到通过补办赌博网站上预留银行卡绑定的手机卡,将这些银行卡里的钱偷偷转出来自己使用。尝到甜头后,洪某将心思转到了别人不用的手机号上,“我们把银行卡里的钱偷出来,没人会知道,因为这些银行卡绑定的手机号大都是不用的”。为了方便查询余额、补办手机卡、取钱等一系列的操作,洪某将豪某、李某等9人先后“拉下水”,形成自己的犯罪团伙。

有了帮手,洪某开始规模化操作,他先是非法获取了包括姓名、手机号、银行账号、网银密码等内容在内的大量个人信息,先后安排多人对这些银行卡余额进行查询,筛选出值得“下手”的账户,这是整个犯罪的第一步,如果查不到银行卡余额信息,也不会进行后续的补卡、转账等。确定余额后,再逐个打电话确定手机号码是否有人接听,若该手机号码已被弃用却忘记解绑,这便正中洪某下怀。

团伙无接触盗刷银行账户

10余名受害者损失120余万元

由于隐私保护的不断加强,个人重要信息的获取除本人外,某些特定人群也可以获取,只有将别人的手机号码“据为己有”,才能实现对方银行账户的随时转账。一切准备就绪后,谁能帮忙补办银行卡绑定的手机卡呢?

原来,早在洪某补办赌博网站预留银行卡绑定的手机卡时,便与在通信公司工作的张某有了“合作”。为了继续拉拢张某,洪某许以高价,然后再安排人找其补办。“实名制”问题怎么解决?找个和补卡人体貌特征、年龄差不多、性别一致的“演员”戴着帽子、口罩演补卡过程给监控“看”就可以了。关键的难题解决了,有了手机卡后,洪某团伙陆续通过获取银行转账动态验证短信,无接触盗刷绑定的银行账户,造成银行卡户主钱财损失120余万元。

“我的手机卡怎么显示被人异地补办了,现在绑定的银行卡也不能用了……”“我本人不知情,你们怎么给补办手机卡,现在里面的钱都被转走了……”泉山区检察院在办理该案中,还找到了10余名和张先生一样的被害人,他们完全应了“人在家中坐,祸从天上来”,明明什么也没做,钱就没了。

目前,该案正在进一步审理中。