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欧盟将设立一个独立机构来打击整个欧洲的洗钱活动

2021-07-21 15:14:30来源:

欧盟将设立一个独立机构来打击整个欧洲的洗钱活动,欧洲的主要银行都受到一波脏钱丑闻的打击。

许多案件涉及丹麦、瑞典和芬兰等以遵守规则而闻名的北方国家,但犯罪团伙和恐怖主义也是一个核心问题。

爆料往往涉及位于欧盟波罗的海国家的银行子公司,俄罗斯富人通过这些子公司逃避税收和制裁,据称非法转移资金。

欧盟委员会表示,国家当局拼凑的监管不再有效,并呼吁建立一个新的中央实体,即反洗钱局 (AMLA)。

“成员国单独做他们正在做的事情(打击洗钱)已经不够了。我们需要积极的监督和协调,”欧盟金融服务专员迈瑞德·麦吉尼斯 (Mairead McGuinness) 说。

她对记者说:“在这些钱的背后,还有令人难以置信的犯罪活动,它损害了社会,无论是贩毒或卖淫,还是与脏钱有关的任何事情。”

根据欧洲警察机构欧洲刑警组织的数据,可疑的金融活动约占欧盟超过 13 万亿欧元的国内生产总值的 1%。

欧盟表示,到 2026 年,新机构的人员将达到 250 人。

它也将具有真正的力量,因为它将直接监督面临最高洗钱和恐怖主义融资风险的金融部门实体。

在几个成员国未能实施欧盟法律的先前变更后,该机构还旨在收紧并更紧密地协调欧盟范围内的洗钱规则。

法律草案还将提议加强对比特币等加密货币的审查,这些加密货币已成为金融犯罪的特权渠道。

这些提案现在将由欧盟 27 个成员国和欧洲议会接受和谈判,该计划得到了强有力的支持。

“最大的风险是,我们只是增加了一层额外的复杂性,并造成了新的能力冲突,”中右翼 EPP 集团的德国 MEP Markus Ferber 说。

“为了避免这种情况,新当局必须明确发号施令,”他补充说。

最近最大的丑闻涉及丹麦的丹斯克银行,该银行正在爱沙尼亚、丹麦、美国、英国和法国接受调查,被指控通过其在爱沙尼亚的分行帮助主要由俄罗斯人洗钱的约 2300 亿美元。

在另一个案例中,拉脱维亚第三大银行 ABLV 于 2018 年在美国指控为俄罗斯人洗钱并无视对朝鲜的制裁后被关闭。

如果不改变法律,委员会的执法权力非常有限。

麦吉尼斯说,布鲁塞尔对 23 个成员国在执行现有反洗钱法方面的不足表示关注。