宁夏团委采取五项举措汇聚疫情防控青年力量 新建包银铁路惠银段顺利完成跨既有线架梁作业 多姿多彩的国际中文教学 女篮世界杯:中国胜波黑 宁夏全力打造“西部数谷” 银川:文明成校园最美风景 奔跑吧,我们的棒球队 银川市直机关400余名党员干部闻令而动 在收获中遇见最美的秋天 金丽娟:恪守本职动员家人奋战抗疫一线 党员示范引领让移风易俗深入人心 银川市扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改 多部门联合治理电动车“飞线充电”“进楼入户” 宁夏启动危险化学品企业专家驻点指导服务工作 银川市招募疫情防控储备青年志愿者 自治区总工会筹拨150万元助力中卫市、中宁县疫情防控 宁夏积极防范疫情医废处置环境风险 惠农区:“导师帮带”助力“雏雁”变“头雁” 18个“一键式可视报警柱”亮相惠农街头 超市“四舍五入”多收5分钱,被责令退款整改 专家:发现风险及时报备 做好防护谨慎出行 村里来了带不走的 “电影播放员” 中卫农商行:“贷”动“六新六特六优”产业发展 盘盘宁夏1至8月“经济运行图” 金凤区备足物资保障“疫”线后勤 国网吴忠供电公司:保护鸟类与输电线路和谐共处 银川西兰花俏销北京上海香港 柯庄村:搭伙联干 抱团谋发展 用丰收色彩绘就乡村振兴美丽新画卷 二十四节气·秋分:故园应露白,凉夜又秋分 花样年华北区:防疫有力度更有温度 银川一女子轻信“算命大师”被骗4万元 永乐村:种好“产业树”铺就富民路 宁夏“碳普惠”平台上线 稻田趣味运动会里话丰收 银川市金凤区700名党员职工奔赴防疫一线 宁夏文明办致全区人民抗“疫”倡议书 宁夏下发紧急通知:排查9月14日以来有这些地方旅居史入宁人员 2022年度出版融合发展工程遴选结果揭晓 4名男子贴假标“套名牌”制售假酒获刑 可复制可推广可借鉴!宁夏发布一批“无废城市”典型案例 石嘴山市“平安大树”荫护社会安定百姓安宁 为何要进行多轮核酸检测 检测时有哪些注意事项 宁夏住房资金管理中心调整租房提取额度 警惕招募加盟代理骗局 宁夏强化知识产权保护运用激发创新主体活力 中宁启动“1+6”预案落实各项保障措施 惠农区千方百计促进移民就业创业 2023年《故宫日历》发布 “双减”一年,兴庆区校园迸发新活力
你当前位置:首页 >宁夏新闻 >

欧盟将设立一个独立机构来打击整个欧洲的洗钱活动

2021-07-21 15:14:30来源:

欧盟将设立一个独立机构来打击整个欧洲的洗钱活动,欧洲的主要银行都受到一波脏钱丑闻的打击。

许多案件涉及丹麦、瑞典和芬兰等以遵守规则而闻名的北方国家,但犯罪团伙和恐怖主义也是一个核心问题。

爆料往往涉及位于欧盟波罗的海国家的银行子公司,俄罗斯富人通过这些子公司逃避税收和制裁,据称非法转移资金。

欧盟委员会表示,国家当局拼凑的监管不再有效,并呼吁建立一个新的中央实体,即反洗钱局 (AMLA)。

“成员国单独做他们正在做的事情(打击洗钱)已经不够了。我们需要积极的监督和协调,”欧盟金融服务专员迈瑞德·麦吉尼斯 (Mairead McGuinness) 说。

她对记者说:“在这些钱的背后,还有令人难以置信的犯罪活动,它损害了社会,无论是贩毒或卖淫,还是与脏钱有关的任何事情。”

根据欧洲警察机构欧洲刑警组织的数据,可疑的金融活动约占欧盟超过 13 万亿欧元的国内生产总值的 1%。

欧盟表示,到 2026 年,新机构的人员将达到 250 人。

它也将具有真正的力量,因为它将直接监督面临最高洗钱和恐怖主义融资风险的金融部门实体。

在几个成员国未能实施欧盟法律的先前变更后,该机构还旨在收紧并更紧密地协调欧盟范围内的洗钱规则。

法律草案还将提议加强对比特币等加密货币的审查,这些加密货币已成为金融犯罪的特权渠道。

这些提案现在将由欧盟 27 个成员国和欧洲议会接受和谈判,该计划得到了强有力的支持。

“最大的风险是,我们只是增加了一层额外的复杂性,并造成了新的能力冲突,”中右翼 EPP 集团的德国 MEP Markus Ferber 说。

“为了避免这种情况,新当局必须明确发号施令,”他补充说。

最近最大的丑闻涉及丹麦的丹斯克银行,该银行正在爱沙尼亚、丹麦、美国、英国和法国接受调查,被指控通过其在爱沙尼亚的分行帮助主要由俄罗斯人洗钱的约 2300 亿美元。

在另一个案例中,拉脱维亚第三大银行 ABLV 于 2018 年在美国指控为俄罗斯人洗钱并无视对朝鲜的制裁后被关闭。

如果不改变法律,委员会的执法权力非常有限。

麦吉尼斯说,布鲁塞尔对 23 个成员国在执行现有反洗钱法方面的不足表示关注。