大宗商品交易商Mercuria Energy Group去年夏天与北半球达成协议，从土耳其供应商那里购买了3600万美元的铜。但是当货物开始运抵中国时，发现的只是装满彩绘岩石的集装箱。
传奇故事像黑社会的惊悚片一样展开，这家瑞士贸易公司称这是货物欺诈的受害者。在从伊斯坦布尔附近的港口到中国的旅程甚至开始之前，已经将300多个集装箱中的约6000吨粗铜换成了锯齿状的铺路石，这些铺路石喷涂成类似于半精炼金属。
这个奇异的案例凸显了商品交易者即使在安全和检查控制措施到位的情况下也容易遭受欺诈。在欺诈调查的一部分中，2014年和2015年，Mercuria采取了弥补潜在损失的准备，以弥补中国青岛港口仓库中的金属被当局没收。
土耳其警方拘捕了13人，原因与伪铜计划有关。全球五个最大的独立石油交易商之一，水星(Mercuria)正在土耳其法院和英国针对铜供应商Bietsan的仲裁案件中寻求赔偿。它还向土耳其警察和检察官提起了正式的刑事诉讼，指控他们进行了货物替代和保险欺诈，由当局决定谁负责。
Bietsan在Tekirdag的办公室的几个电话都没有接听。
总部设在日内瓦的Mercuria在一份书面声明中表示：“嫌疑人已被拘留，被认为与这次针对Mercuria的有组织犯罪的各个方面有关。”
这个故事是通过法律文件，采访和当地媒体报道拼凑而成的。
铜开关
交易商驻土耳其律师Sinan Borovali称，去年6月，Mercuria同意从之前与它有业务往来的土耳其供应商Bietsan购买铜。看来，最初是在第一批集装箱中装载了铜，然后才由检验公司进行调查。然后将用于防止欺诈的封条粘贴到容器上。
但是据伊斯坦布尔律师事务所KYB的博罗瓦利在接受采访时说，在黑暗的掩盖下，据称是打开了容器，用铺路石代替了铜。为了避免被发现，欺诈者在假冒和真实的集装箱封条之间切换。
船每隔几天就离开Ambarli港口的Marport码头时，发生了同样的事情：铜在晚上被秘密地卸载了，取而代之的是涂有油漆的岩石。“这就是他们的做法，”博罗瓦利说。
根据商品贸易商向土耳其调查人员提供的文件，在海上航行的船只中，Mercuria分五期支付了3600万美元，最后一次付款是在8月20日。直到船舶在当月晚些时候开始抵达中国连云港时，才发现这种欺诈行为。到那时，所有八艘船都在前往中国的途中。
有组织犯罪
土耳其警方在一份声明中说：“买方针对卖方和两个中间人提出了刑事调查请愿书。”“已经确定该事件是有组织的欺诈行为的结果。”
通常，在这种不交货的情况下，贸易公司可以针对货物的保险单提出索赔。但Mercuria发现，这家土耳其公司用来确保货物真实的七分之一合同。其余的都是伪造的。
3月初，警方在一系列突袭中将13名涉嫌欺诈的人拘留。据当地新闻通讯社报道，自那以后，有些人被允许离开拘留所并被软禁。预计本周将有更多有关此案的听证会。
