日前，银川市西夏区公安分局刑侦大队与河南省周口市西华县公安局联合作战，在银川市抓获12名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一潜藏在银川市的“跑分”犯罪团伙，涉案资金流水达2000余万元。
12月1日，河南省周口市西华县张某报警称：2021年9月至11月26日，其使用手机在虚假博彩网站内绑定自己银行卡，充值数万元购买网络彩票，后无法提现发现被骗。西华警方通过对涉案资金流向的研判分析，初步确定张某的钱转入金某、景某某、王某某、杨某某、张某某名下多张银行卡内，并锁定金某等5名犯罪嫌疑人的活动地为银川市。
12月7日，西华县公安局办案人员将案件情况反馈至银川市公安局反诈中心。接到线索后，西夏区公安分局刑侦大队迅速成立专案组，在银川市公安局反诈中心的协助下，先后在银川市抓获犯罪嫌疑人景某某等5人，并依法传唤至西夏区公安分局执法办案区进行突审。通过讯问，专案组成功锁定招募该5人提供银行卡的上线张某某、李某某、孔某某、马某等4人的身份，并顺线追踪、深挖追查，发现了张某某等4人出售自己的银行卡并联系金某等5人提供银行卡洗钱的犯罪事实，成功将张某某等4名犯罪嫌疑人抓获。
鉴于案情复杂，涉案人员众多，专案组继续加大侦查力度，在摸清了该犯罪团伙规模及犯罪嫌疑人的活动轨迹后，将该犯罪团伙的组织者董某某、安某、汤某3人全部抓获归案。
目前，董某某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步彻查中。（张雪梅 刘珺）
